一、通过关于调整公司独立董事的议案。
二、同意公司购买中邦置业集团有限公司所开发的位于上海市浦东新区王桥路1036、1037号商品房(共计六层,总建筑面积为2065.01平方米),总价1817.20万元(8800元/平方米)。此房产将作为今后公司本部的办公基地。
三、通过关于修订《募集资金管理制度》和制订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
四、通过关于公司治理整改情况说明和关于大股东及其关联方资金占用的自查报告,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
49、(600622)嘉宝集团：2008年上半年度业绩预减公告
经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司测算,预计2008年1月1日至6月30日净利润较去年同期(10257.5万元)相比减少55%左右,关于公司2008年上半年度具体的净利润,将以2008年8月23日公告的财务会计报告为准。
50、(600622)嘉宝集团：关于控股股东延长限售期的承诺公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会于2008年7月18日收到其控股股东嘉定建业投资开发公司(截止2008年7月17日,持有公司股票62350630股,其中有限售条件流通股61576962股,下称:嘉定建投)就其持有的公司股份延长限售期事宜作出的承诺函,嘉定建投在公司股权分置改革承诺的基础上,额外特别承诺在2011年12月31日之前不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售所持有的公司股票61576962股。
51、(600622)嘉宝集团：董事会决议公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理专项活动整改完毕的总结报告》及《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于防范控股股东、实际控制人及其关联方非法占用公司资金的管理制度》。
52、(600623)双钱股份：董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
53、(600624)复旦复华：董事会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届四次董事会,会议审议通过《公司治理整改报告所列全部事项的整改工作报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
54、(600626)申达股份：董事会决议公告
上海申达股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
55、(600630)龙头股份：董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十二次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
56、(600631)百联股份：董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为其全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向中国工商银行上海市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行申请的总额不超过人民币19000万元的一年期流动资金借款提供连带责任保证担保,担保期限为一年,自2008年8月至2009年8月。
截止2008年6月30日,公司对外担保总额为28000万元。
三、同意公司向北京银行上海分行申请伍亿元授信额度、向中信银行徐家汇支行申请叁亿伍仟万元流动资金授信额度。
57、(600636)三 爱 富：董事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2008年7月18日召开六届八次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
58、(600637)广电信息：董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届二次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
59、(600640)中卫国脉：董事会决议公告
中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月18日以通信方式召开六届三次董事会,会议审议通过《公司治理专项治理整改情况报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
60、(600641)万业企业：董事会临时会议决议公告
上海万业企业股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开第六届董事会临时会议,会议审议通过《公司治理情况整改说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
61、(600652)爱使股份：董事会决议公告
上海爱使股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开八届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改情况的说明和公司控股股东及关联方资金占用情况的自查报告,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司将持有的上海中油大港油品销售有限公司(注册资本1亿元人民币,公司持有其30%的股权,2008年1-6月份未经审计的净利润为-25.92万元,下称:大港油品)全部股权转让给自然人茹愿,转让双方在综合考虑标的公司相关因素的基础上,协商确定转让总额为人民币2400万元。本次股权转让是在大港油品其他股东同意放弃优先收购权的前提下进行的。
62、(600653)申华控股：董事会决议公告
上海申华控股股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届二十二次董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
63、(600655)豫园商城：董事会临时会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
64、(600665)天 地 源：董事会决议公告
天地源股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本新闻共 6页,当前在第 4页 1 2 3 4 5 6 |