一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《资金占用自查报告》的议案,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、授权公司总经理人民币1000万元以下(包含1000万元)资金(募集资金除外)的使用审批权。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司收购台湾芬瑟贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司(注册资本280万美元,公司持有其51%的股权,下称:界龙印刷)49%股权。以标的股权的评估价779.12万元为依据,并考虑其它因素,确定受让价格为750万元。本次股权收购后,公司将持有界龙印刷100%股权。
五、通过关于2008年下半年度增加对公司下属全资和控股子公司担保额度的议案:经公司财务部门测算,公司2008年下半年度将为全资和控股子公司在2008年度担保总额人民币25800万元(已经2007年度股东大会通过)基础上增加担保额度人民币13500万元,增加后2008年度担保总额为人民币39300万元。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
83、(600838)上海九百：董事会临时会议决议公告
上海九百股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
84、(600842)中西药业：董事会决议公告
上海中西药业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会,会议审议通过《关于治理专项活动整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
85、(600842)中西药业：2008年中期业绩预减公告
根据上海中西药业股份有限公司初步测算,预计2008年上半年度净利润比上年同期(净利润为41404191.78元)减少75%以上,具体财务数据将在公司于2008年8月21日披露的2008年中期报告中详细披露。
86、(600887)伊利股份：董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第六届董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
87、(600985)雷鸣科化：董事会决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
88、(600986)科达股份：董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司于2008年7月18日召开第五届董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动发现问题整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
89、(900903)大众交通：董事会决议公告
大众交通(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
90、(900907)鼎立股份：董事会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年7月18日召开六届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司独立董事的议案。
二、同意公司购买中邦置业集团有限公司所开发的位于上海市浦东新区王桥路1036、1037号商品房(共计六层,总建筑面积为2065.01平方米),总价1817.20万元(8800元/平方米)。此房产将作为今后公司本部的办公基地。
三、通过关于修订《募集资金管理制度》和制订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
四、通过关于公司治理整改情况说明和关于大股东及其关联方资金占用的自查报告,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
91、(900909)双钱股份：董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
92、(900916)金山开发：董事会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
93、(900925)上海机电：董事会决议公告
上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
94、(900929)锦旅Ｂ股：董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
95、(900934)锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届二十五次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》和《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》的议案,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
96、(900945)海南航空：董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年7月18日以视频方式召开五届十九次董事会,会议审议通过关于调整公司债券发行规模的报告:决定将公司五届十八次董事会审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由人民币27亿元调整为不超过人民币27亿元,具体发行规模将由公司和保荐人(主承销商)通过询价后确定,方案的其它条款不变。 本新闻共 6页,当前在第 6页 1 2 3 4 5 6 |