南风化工第四届董事会第二十五次会议于2008年7月28日召开,通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。
46、(000759)武汉中百：董事会决议
武汉中百第五届董事会第十九次会议于2008年7月28日召开,通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。
47、(000778)新兴铸管：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3031
2、每股净资产(元) 4.3928
3、净资产收益率(%) 6.90
二、不分配不转增
48、(000785)武汉中商：董事会决议
武汉中商2008年度第三次临时董事会议于2008年7月28日召开,审议通过了《公司关于公司治理整改情况说明的报告》。
49、(000798)中水渔业：股票交易异常波动停牌申请
中水渔业股票于2008年7月23日至7月28日,公司股票在连续四个交易日收盘价格涨幅达到40%,公司股票交易异常。目前市场影响公司股价的传言较多,公司目前正对有关传言进行核查,为此特申请将中水渔业于2008年7月29日起停止交易。待公司核查完毕并公告后再申请恢复交易。
50、(000800)一汽轿车：董事会决议
一汽轿车第四届董事会第十八次会议于2008年7月28日以通讯方式召开,通过了公司治理专项活动整改情况报告、进一步完善《公司信息披露管理制度》。
51、(000802)北京旅游：8月15日召开2008年第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年8月15日上午10:30
2.召开地点:公司一层会议室
3.召 集 人:公司董事会
4.表决方式:现场投票
5.股权登记日:2008年8月11日
6.登记时间:2008年8月12日上午9:00-12:00;下午1:00-4:00
7.会议审议事项:公司《关于董事会换届推选董事的议案》、《关于监事会换届推选监事的议案》
52、(000807)云铝股份：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.812
3、净资产收益率(%) 4.98
二、不分配不转增
53、(000811)烟台冰轮：股票交易异常波动
烟台冰轮股票近日交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
54、(000836)鑫茂科技：资产出售进展
关于鑫茂科技将公司新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权出售给天津医科大学眼科中心事宜,截至本公告日,眼科中心在已支付首付款2400万元、二期进度款1400万元的基础上,本次又支付了4474万元,付款总额累计达到8274万元,即已达到合同约定的办理房地产过户手续所需的交易总价款的70%。自此,双方将尽快开始办理房地产转让过户手续,待相关房产过户手续办理完毕后,公司即可将上述转让款确认收入。
公司将按照合同约定积极推进后续工作,以保证该次房产出售对公司本年度的业绩贡献。
55、(000837)秦川发展：8月15日召开2008年第二次临时股东大会
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开日期:2008年8月15日(星期五)上午8:30
三、会议地点:公司五楼会议室
四、会议召开方式:现场投票表决方式
五、股权登记日:2008年8月11日
六、登记时间:2008年8月13日上午9:00-11:30,下午2:30-4:30
七、会议审议事项:修改公司章程议案、采用累积投票方式增选一名独立董事
56、(000859)国风塑业：董事会决议
国风塑业董事会四届三次会议于2008年7月28日以通讯方式召开,审议通过《关于国风塑业公司治理专项活动整改情况的说明的议案》、《关于为安徽国通高新管业股份有限公司提供1500万元最高额担保的议案》。
57、(000861)海印股份：召开2008年第一次临时股东大会的补充通知
2008年7月28日,海印股份控股股东广州海印实业集团有限公司(持有公司25.34%的股份)根据有关规定,向公司董事会发出了《关于增加广东海印永业(集团)股份有限公司2008年度第一次临时股东大会议案的函》,提议在公司2008年度第一次临时股东大会上增加审议《关于收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》。
公司董事会同意将该项议案作为2008年度第一次临时股东大会的议案之一,提请2008年度第一次临时股东大会进行审议,除上述新增议案外,公司2008年度第一次临时股东大会其他事宜不变。
58、(000877)天山股份：8月13日召开2008年第三次临时股东大会
1、召开时间:2008年8月13日10:30
2、召开地点:公司二楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年8月7日
6、登记时间:2008年8月11日(上午10:30-13:30,下午15:00-18:30)
7、会议审议事项:关于修改公司章程的议案、关于新增综合授信及贷款的议案
59、(000878)云南铜业：董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
云南铜业第四届董事会第十四次会议以通讯方式召开,通过了如下决议:
一、《公司治理专项活动整改情况说明》。
二、《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
(一)会议时间:2008年8月13日(周三)上午9:00
(二)会议地点:公司办公楼11楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议审议事项:《关于为楚雄滇中有色金属有限公司银行贷款提供担保的议案》等
(五)股权登记日:2008年8月8日(周五)
(六)登记时间:2008年8月11日~12日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30
60、(000882)华联股份：董事会决议
华联股份第四届董事会第十九次会议于2008年7月25日召开,审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的公告》。
61、(000886)海南高速：董事会决议
海南高速2008年第三次临时董事会会议于2008年7月28日召开,审议通过《关于公司治理专项活动整改落实情况的报告》。
62、(000889)渤海物流：董事会决议
渤海物流第四届董事会2008年第五次会议于2008年7月28日召开,审议通过了《公司关于治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。
63、(000893)广州冷机：控股股东要约收购事宜的进展情况 |