证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2008-12
太原理工天成科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为30,918,879股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月14日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2005年10月31日经相关股东会议通过，以2005年11月8日作为股权登记日实施，于2005年11月10日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股权分置改革实施后，原非流通股股份的出售，遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定。
2、控股股东太原理工大学的特别承诺
控股股东太原理工大学承诺其持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时，方可通过证券交易所挂牌出售：(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24 个月后的 12 个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 10%。(2)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 60 个月内，挂牌出售的价格不低于 8 元/股(股权分置改革说明书公告前 30 日收盘均价为 7.98 元/股)。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格(即:8 元)应进行复权计算后作相应调整。
根据公司2007年10月11日实施的2007中期利润分配及资本公积转增股本方案，即，向全体股东每10股送红股2.5股、派发0.3元现金红利(含税)并向全体股东每10股转增2股，前述设定价格(8元/股)相应调整为5.3元/股。
截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今，公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，因分配、公积金转增导致股本结构变化情况
2007年10月 11日，公司实施了2007中期利润分配及资本公积转增股本方案：以2007年中期末总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.5股并派发0.3元现金红利(含税)，同时，以2007年中期末总股本108,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。方案实施后,公司总股本由10,800万股增加至15,660万股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额15,660万股为基数计算。
2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
(1)2007年10月8日, 公司股东山西山晋商贸有限公司(简称“山晋商贸”)分别与公司股东山西宏展担保有限公司(简称“宏展担保”)和山西久立科技发展有限公司(简称“久立科技”)签订了《股份转让协议书》。山晋商贸将其所持本公司5%的股份转让给宏展担保；将其所持本公司5.25%的股份转让给久立科技。2007年10月12日,股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体变化情况如下：
单位：股
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原股东山晋商贸所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因其将股份转让而发生变化。
(2)2008年1月18日, 公司控股股东太原理工大学与其独资企业山西太原理工资产经营管理有限公司(简称“资产经营公司”)签订了《国有股划转协议书》。太原理工大学将其所持本公司44,897,611股(占本公司总股本的28.67%)国有股无偿划转到其独资企业资产经营公司持有。2008年7月22日，股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。划转完成后，股份性质未发生变化，本公司控股权也未发生变化。具体变化情况如下：
单位：股
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股东太原理工大学所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因其将股份无偿划转而发生变化。
(3)2008年10月17日，公司控股股东山西太原理工资产经营管理有限公司与山西煤炭运销集团有限公司签订《股权转让协议书》，拟向其出让本公司国有法人股3,132万股，转让价格为6.5元/股。本次股权转让完成后，公司的控股权将发生变更。该股权转让事宜须逐级报请国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施，现正在报批过程中。
股东山西太原理工资产经营管理有限公司所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因其拟将股份无偿划转而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构西南证券有限责任公司出具了《西南证券有限责任公司关于太原理工天成科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，发表意见认为：太原理工天成科技股份有限公司的相关股东履行了股改中做出的承诺，太工天成董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为30,918,879股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月14日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
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4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
(1)本次有限售条件流通股股东名称发生变更，是因为2008年7月公司大股东太原理工大学将其所持本公司所有股份无偿划转到其独资企业资产经营公司持有。
(2)本次资产经营公司有限售条件的流通股上市数量比股改说明书中有所增加，是因为2007年中期公司实施了利润分配及资本公积转增股本方案。
(3)本次宏展担保有限售条件的流通股上市数量比股改说明书中有所增加，是因为2007年10月宏展担保协议受让了山晋商贸的部分股份，且2007年中期公司实施了利润分配及资本公积转增股本方案所致。
除上述变化外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
(1)2006年11月10日，公司20,668,233股有限售条件的流通股流通上市，具体情况如下:
单位:股
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(2)2007年11月12日，公司26,123,058股有限售条件的流通股流通上市，具体情况如下:
单位:股
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七、股本变动结构表
单位:股
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特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2008年11月10日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
编辑:金融百事通 转载自:中金在线 |